为进一步提高员工廉洁从业意识，增强拒腐防变能力。近日，绿地贸易港集团纪检监察审计室组织开展了贸易流通事业部数智化系统宣讲会。切实加强事业部全体员工在采购、销售、物流等合同签订、客户准入、资金控制过程中的风险防控意识。
 

      贸易港集团纪检监察审计室对全体业务人员做出要求：一是要完善管控制度，构建防控体系。进一步完善公司的管理制度及业务流程规范，明确贸易风险点，针对贸易过程中存在的市场、法律、价格、货权风险，要构建流程科学、标准规范的风险防控体系；二是要严格方案审批，严控客户准入。尤其是对近期的新增的贸易业务，要做充分的市场调研，强化事前防控，重点审查客户的营运能力和履约能力；三是要强化合同管理。经营管理部要严格审查合作方的相关资料的时效性和合法性，严格把关合同签约的关口，重点关注结算条款，交货方式，违约责任等；四是要严控资金风险。对资金中的异常情况及时预警处理，尤其是加强业务员对应收和应付账款的统计，避免出现资金风险。

      “新客商廉洁合规协议已上传系统，请审批……”、“这家拟合作客商系统提示风险级别高，经核实，实缴资本为0，已驳回……”为持续加强风险防控监督工作，贸易港集团纪委以建平台、强监督、重教育为抓手，着力推动构建事前、事中、事后全流程风险防控监督体系。

以数智化赋能共建风控体系

      推动构建风险分级管控与隐患排查治理的双重预防机制，着力搭建客商资信管理综合平台。智能风控系统集客商准入管理、客商风险监控、客商信用档案、企业风险预警等功能于一体，是该公司信息化、数字化管理的重要实践。自系统运行以来，共协助进行准入判断48家，定期生成风险报告共计24份；线上监控企业12家，共接收68条动态信息，风险预警推送31条，做到更加精准研判业务风险、更加准确防范法律风险、更加全面管理客商资信等方面发挥了重要作用。

以机制保障夯实风控基础